齐发国际游戏下载官方: 暗箱操作“自洗钱” 狡猾毒贩难逃法网

2022年05月13日 09:43:04 来源: 人民公安报

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  为了掩饰、隐瞒贩卖毒品所得钱财的来源和性质,不少贩毒分子会费尽心思暗箱操作,将毒资分多次转入朋友账户“洗白”,企图用“自洗钱”这样的方法来隐瞒非法所得。近日,由湖北省枝江市公安局侦办的一起团伙贩毒案件宣判。这起贩毒案件竟牵出了洗钱“案中案”。

  屠夫成了毒贩

  去年2月,枝江市公安局禁毒大队在查找一起毒品案件的毒品来源时,发现男子张某有涉毒嫌疑。

  经查,张某本是屠夫,后来放弃了这门营生的手艺,齐发国际游戏下载官方:与涉毒人员来往密切。奇怪的是,虽然没了经济来源,但张某的生活却是越过越潇洒。通过进一步侦查,民警发现张某建立了一条由荆州至枝江的毒品运输贩卖链条。他从荆州籍男子吴某、陈某等人处购买毒品,将毒品存放在本村村民赵某家中,然后通过自己的前妻分批将毒品贩卖给本地贩毒人员赵某某等人,最后分销给吸毒人员。由此,一条以张某为中心、多达4个层级的贩毒网络浮出水面。

  该案经层层上报,被湖北省公安厅挂牌督办。

  13名嫌疑人被一网打尽

  专案组很快查清了以张某为首的贩毒团伙组织架构、活动规律等。为了实现人赃俱获,专案组决定对该团伙的核心成员密切跟踪,在张某与上线吴某进行交易时再实施抓捕。

  去年4月,专案组得到消息:毒贩吴某再次驾车来到张某家中,同行的还有两名涉毒人员。专案组判断双方很可能再次交易,于是组织警力在张某家附近蹲守,将正在进行毒品交易的张某、吴某等人现场抓获。抓捕过程中,张某试图持刀反抗,被眼疾手快的民警制伏。

  随后,专案组对藏匿毒品的赵某及张某的下线、购买毒品的吸毒人员实施抓捕,共抓获嫌疑人13名,缴获冰毒等毒品538克、毒资2万余元。

  挖出“案中案”

  办案民警在对交易毒资进行调查时发现,张某称将毒资转账到了吴某的银行账户内,但吴某名下并无该银行账号。原来,毒贩吴某非常狡猾,他找朋友借来一张银行卡,专门用于毒品交易时收取毒资,企图逃避公安机关的打击。

  据办案民警介绍,为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得,借用他人银行卡收取,转移毒资的行为,单独构成洗钱罪。

  “案中案”由此牵出。枝江市公安局禁毒大队大队长易家勇介绍,吴某借用他人银行卡收取、转移毒资的行为,就涉嫌构成洗钱罪。经公安机关进一步侦查、固定证据,最终查实吴某涉嫌洗钱3.5万余元。

  近日,这起团伙贩毒案二审宣判,张某因贩卖毒品罪被判处有期徒刑15年,吴某因贩卖、运输毒品罪和洗钱罪数罪并罚,判处有期徒刑15年3个月,团伙其他成员也被判处3年至15年不等的有期徒刑。(肖新民 许俊富)

[责任编辑: 郑薇 ]
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